Я работаю в туризме много лет, в основном шопники в Турцию и насмотрелась всякого, и деньги у людей воровали, и компаньоны в Турции кидали т.д. А если нет подтверждающей декларации, то полиция и дело не заводит. Один раз знакомая решила купить квартирку, так ей отказались оформлять доки, мол сомнительный источник происхождения денег, а вдруг вы торговали наркотиками в Турции и т.п. хрень.